证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2022-117
创远信科（上海）技术股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2022 年年初至披 预计金额与上年
预计 2023 年发生
关联交易类别 主要交易内容 露日与关联方实 实际发生金额差
金额
际发生金额 异较大的原因
购买原材料、 购买原材料、 20,000,000.00 -9,513.33 业务需要
燃料和动力、 燃料、动力，
接受劳务 接受劳务
销售产品、商 销售产品、商 25,000,000.00 2,694,733.50 业务需要
品、提供劳务 品，提供劳务
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
其他 租赁 1,500,000.00 240,000.00 业务需要
合计 - 46,500,000.00 2,925,220.17 -
（二） 关联方基本情况
1、 关联方基本信息
关联方
注册 企业 法定代
姓名/ 住所 主营业务
资本 类型 表人
名称
上海创 1,050.00万 上海市松 有限责 冯跃军 电子设备、通信设备、机电
远电子 元 江区泗泾 任公司 设备、计算机、仪器仪表批
设备有 镇高技路 发零售。计算机软硬件的开
限公司 205弄7号 发、制作、销售。系统集成
4层401室 及相关领域、通讯专业领域
内的技术服务，技术转让，
技术咨询，技术开发。从事
货物及技术的进出口业务。
软件开发；软件销售；通信
设备制造；通信设备销售；
移动通信设备制造；移动通
信设备销售；卫星移动通信
股份有
终端制造；卫星移动通信终
小唐科 上海市徐 限公司
端销售；终端测试设备制
技(上 汇区虹漕 (非上
2,805.00万 造；销售代理；5G通信技术
海)股 路 421 号 市、自 胡业勇
元 服务；从事无线通信电子产
份有限 61 号 楼 5 然人投
品、计算机软硬件专业领域
公司 层 资或控
内的技术开发、技术转让、
股)
技术咨询和技术服务；非居
住房地产租赁；电子产品销
售；劳务服务（不含劳务派
遣）。
卫星导航定位应用系统及
软硬件产品、电子、通信与
自动控制技术、电子技术、
电子产品、通信技术、卫星
通信技术研发；自营和代理
各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除
长沙高新
外；集成电路、通信系统设
开发区尖
备、电子产品及配件、通用
湖南卫 山路18号
和专用仪器仪表的元件、器
导信息 1,700.00万 长沙中电 有限责
刘思慧 件、导航、测绘、气象及海
科技有 元 软件园二 任公司
洋专用仪器、安全技术防范
限公司 期B2栋10
产品、铁路专用设备及器
层1001
材、配件、雷达及配套设备、
-1010室
电子元件、通用仪器仪表、
交通安全、管制及类似专用
设备制造；警用装备器材、
北斗卫星导航应用终端设
备、电子产品生产；通信工
程、电子产品设计服务；通
用仪器仪表、计算机软件、
通信设备、计算机应用电子
设备、北斗卫星导航应用终
端设备销售；集成电路设
计；集成电路封装；信息系
统集成服务；北斗卫星导航
应用终端设备的售后服务；
计算机技术开发、技术服
务；通信设备租赁；计算机
及通讯设备经营租赁；电子
技术转让；软件开发。
南京迈 南京市江
电子产品的研发、销售、技
矽科微 宁区秣周
1,382.1053 有限责 术咨询、技术服务；自营和
电子科 东路9号 向渝
万元 任公司 代理各类商品和技术的进
技有限 （江宁开
出口业务。
公司 发区）
技术进出口；货物进出口。
一般项目：半导体技术领域
内的技术服务、技术开发、
管芯微 上海市松 技术咨询、技术交流、技术
技术 江区泗泾 转让、技术推广；半导体器
1,136.3636 有限责
（上 镇高技路 郭勇 件专用设备、集成电路芯片
万元 任公司
海）有 205弄7号 及产品、安防设备、电子产
限公司 2层201室 品、监控设备、通讯设备、
智能无人飞行器、智能车载
设备研发、生产、加工、销
售（以上除特种）。
冯跃军 — — 自然人 — —
2、关联方基本信息
关联方姓名/名称 关联关系
上海创远电子设备有限公司 控股股东
小唐科技(上海)股份有限公司 参股子公司
湖南卫导信息科技有限公司 实际控制人控制的公司
南京迈矽科微电子科技有限公司 实际控制人亲属任职董事
管芯微技术（上海）有限公司 实际控制人控制的公司
冯跃军 实际控制人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日
常性关联交易》议案：
1. 议案表决结果：
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。
2. 回避表决情况：
此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据
如下：
1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价,则适用市场价格；
3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易
的条件。
（二） 定价公允性
本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公
司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。
2022 年年初至披
预计 2023 年发
关联方姓名/名称 关联关系 关联交易内容 露日与关联方实
生金额
际发生金额
上海创远电子设备有限 销售扫频仪、天
控股股东 13,000,000.00 2,095,185.03
公司 馈线分析仪等
销售矢量网络
3,000,000.00 -
小唐科技（上海）股份 分析仪等
参股子公司
有限公司 采购软件、移动
5,000,000.00 -
通信设备等
销售信号源、矢
量网络分析仪 4,500,000.00 345,040.71
等
湖南卫导信息科技有限 实际控制人控
采购信号发生
公司 制的公司
器、信号模拟
5,000,000.00
器、数据采集设
备等
销售通信设备 2,000,000.00
南京迈矽科微电子科技 实际控制人亲
采购通用、专用
有限公司 属任职董事 5,000,000.00 5,176.99
芯片
采购芯片产品
5,000,000.00 -
管芯微技术（上海）有 实际控制人控 及服务
限公司 制的公司 出租物业费、停
2,500,000.00 254,507.76
车费等
冯跃军 实际控制人 房屋租赁 1,500,000.00 240,000.00
南京米乐为微电子科技 实际控制人曾 采购多功能芯
- -14,690.32
有限公司 经参股的公司 片
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的
需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公
司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上
述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
六、 保荐机构意见
创远信科本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完
整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述与关联方的
日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的
情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预
计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一） 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届董
事会第二十二次会议决议》
（二） 与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届监
事会第二十次会议决议》
（三） 独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立
意见
（四） 独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日