证券代码：831961        证券简称：创远信科        公告编号：2023-001



          创远信科（上海）技术股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 59,444,586 股，占公司股份总数的 41.62%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权

的股份总数 54,397,466 股，占公司有表决权股份总数的 38.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

         审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

 露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-118。

2.议案表决结果：

    同意股数 59,444,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

 露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：

 2022-117。

2.议案表决结果：
      同意股数 16,987,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.45%；反对股数 94,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      本议案关联股东冯跃军、上海创远电子设备有限公司回避决

        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案    议案         同意             反对            弃权

 序号    名称      票数      比例   票数   比例   票数    比例

  2      关于    4,070,605 97.74% 94,164 2.26%     0          0%

         预计

         2023

         年度

         日常

         性关

         联交

         易的

         议案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。



四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第一次临时股

大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第一次临时股

东大会法律意见书




                          创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                      董事会

                                           2023 年 1 月 12 日