[临时公告]创远信科:2023年第一次职工代表大会决议公告2023-02-14
证券代码:831961 证券简称:创远信科 公告编号:2023-005
创远信科(上海)技术股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 30 日
以通讯方式发出
5.会议主持人:裴昌坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律
法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 35 人,实际出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会职工代表监
事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》等相关法律规
范以及《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举,拟选举陈
爽先生为公司第七届监事会职工代表监事,陈爽先生将与公司 2023
年第二次临时股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第
七届监事会,任期三年,任职时间与股东大会选举产生的非职工代表
监事相同。
陈爽先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2、议案表决结果:同意 35 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
创远信科(上海)技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日