证券代码：831961          证券简称：创远信科     公告编号：2023-005



          创远信科（上海）技术股份有限公司
          2023 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和通讯方式

    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日

以通讯方式发出

    5.会议主持人：裴昌坤先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律

    法规的规定，所作决议合法有效。

    （二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会职工代表监

事的议案》

    1、议案内容：

    鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规

范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举陈

爽先生为公司第七届监事会职工代表监事，陈爽先生将与公司 2023

年第二次临时股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第

七届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的非职工代表

监事相同。

    陈爽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

    2、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




                            创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                          董事会

                                              2023 年 2 月 14 日