证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-003



           创远信科（上海）技术股份有限公司
        第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场形式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：总裁、董事会秘书

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

   1.议案内容：

    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公

司董事会提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、

张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公

司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公

司法》和《公司章程》规定的任职资格。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

   2.议案表决结果：

   出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结

果如下：

   1.01 提名冯跃军先生为董事会非独立董事候选人

   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.02 提名陈向民先生为董事会非独立董事候选人

   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.03 提陈忆元先生为董事会非独立董事候选人

   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.04 提名王英女士为董事会非独立董事候选人
   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.05 提名张涵先生为董事会非独立董事候选人

   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

   3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

   1.议案内容：

    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公

司董事会提名饶钢先生、朱伏生先生为公司第七届董事会独立董事

候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之

日起生效。

    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

法》和《公司章程》规定的任职资格。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

   2.议案表决结果：

   2.01 提名饶钢先生为董事会独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.02 提名朱伏生先生为董事会独立董事候选人

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

    1.议案内容：

    公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元

的授信额度并签署相关授信额度协议。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2023-012。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次

临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六

届董事会第二十三次会议决议》

（二）独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关议案的

独立意见》




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                                                       董事会

                                            2023 年 2 月 14 日