证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-013



          创远信科（上海）技术股份有限公司
   关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
                     （提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

     2023 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通

过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

   本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 10:00。

    2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 28 日 15:00—2023 年 3 月 1

日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

   股份类别        证券代码        证券简称    股权登记日

    普通股          831961         创远信科    2023 年 2 月

                                                   23 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    本公司聘请的大成律师事务所刘俊哲、黄钰律师。

（七）会议地点

    上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座



二、会议审议事项

         审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公

司董事会提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、

张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公

司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公

司法》和《公司章程》规定的任职资格。
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

    具体累积投票议案如下：

    1.01 选举冯跃军先生为董事会非独立董事

    1.02 选举陈向民先生为董事会非独立董事

    1.03 选举陈忆元先生为董事会非独立董事

    1.04 选举王英女士为董事会非独立董事

    1.05 选举张涵先生为董事会非独立董事


        审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公

司董事会提名饶钢先生、朱伏生先生为公司第七届董事会独立董事

候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。

    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

法》和《公司章程》规定的任职资格

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

    具体累积投票议案如下：

    2.01 选举饶钢先生为董事会独立董事

    2.02 选举朱伏生先生为董事会独立董事
        审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公

司监事会提名陈晓光先生、朱丽玲女士公司第七届监事会非职工代

表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审

议通过之日起生效。

    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备

《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《监事换届公告》，公告编号：2023-007。

    具体累积投票议案如下：

    3.01 选举陈晓光先生为监事会非职工代表监事

    3.02 选举朱丽玲女士为监事会非职工代表监事



        审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

    公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元

的授信额度并签署相关授信额度协议。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2023-012。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；




三、会议登记方法

（一）登记方式

     出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营

业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署

的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 27 日上午 10:00-下午 4:00

（三）登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座




四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

    电话：021-64326888-210
    传真：021-64326777

    地址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自

   理




五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六

届董事会第二十三次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六

届监事会第二十一次会议决议》




                     创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

                                                2023 年 2 月 14 日