证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-019



          创远信科（上海）技术股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方

式发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定


（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会主席的议案》

    1.议案内容：

    公司第七届监事会由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生

的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关

规定，现选举陈爽先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，任

职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日

止。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，

公告编号：2023-020。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第一次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司

                          监事会

                 2023 年 3 月 2 日