[临时公告]创远信科:第七届董事会第一次会议决议公告2023-03-02
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-018
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面
方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：总裁、董事会秘书、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯跃军先生为公司第七届董事会董事长的
议案》
1.议案内容：
公司第七届董事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会选举
产生。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关
规定，现选举冯跃军先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，
任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，
公告编号：2023-020。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈向民先生为公司第七届董事会副董事长
的议案》
1.议案内容：
公司第七届董事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会选举
产生。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关
规定，现选举陈向民先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三
年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，
公告编号：2023-020。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级
管理人员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第七届
董事会一致，具体如下：
（1）聘任陈向民先生为公司总裁；
（2）聘任王明果先生为公司副总裁；
（3）聘任王志先生为公司副总裁；
（4）聘任于磊先生为公司副总裁；
（5）聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。
上述拟聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存
在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，
公告编号：2023-020。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披
露业务办理》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露
管理制度》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《信息披露管理制度》，公告编号：2023-021。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七
届董事会第一次会议决议》
（二）《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立
意见》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日
