证券代码：831961        证券简称：创远信科        公告编号：2023-027



           创远信科（上海）技术股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场形式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    1.议案内容：

    2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、

《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运

作规范、勤勉尽责，先后召集 9 次会议，历次董事会决议相关内容

均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

    1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-029。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》
    1.议案内容：

    公司总裁陈向民对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，并

对 2023 年的工作规划进行汇报。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

    1.议案内容：

    公司 2022 年度经审计的财务报告，详见公司 2022 年年度报告

第十一节 财务会计报告。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

    1.议案内容：

    公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022

年度财务决算方案》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算方案的议

   案》

    1.议案内容：

    根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市

场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023 年度经营计

划及财务预算方案》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2022

年度实际经营情况，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年

度报告摘要》。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-030 及《2022 年度

报告摘要》，公告编号：2023-031。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

       此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

    1.议案内容：

       公 司 目 前 总 股 本 为 142,840,508 股 ， 拟 以 扣 除 回 购 专 户

1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。

       详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

       此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
   的专项报告>的议案》

   1.议案内容：

       公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三

方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》等相关法律法规。公司《2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》，公告编号：2023-033。

       中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023]3639

号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关

于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查意见》。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

   3.回避表决情况：

       此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

       本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年内部控制自我评价报告>的议案》

    1.议案内容：

    公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，

对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部

控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况>的

   议案》

    1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号：

2023-034。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
   联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

    1.议案内容：

       详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

       此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

       本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期

   权的议案》

    1.议案内容：

       详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，

公告编号：2023-035 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划

注销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2023-036。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

       此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    1.议案内容：

    现提议于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，

审议第一项、第二项、第四项至第九项议案及《关于公司 2022 年度

监事会工作报告》议案。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第二次会议决议》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 4 月 21 日