证券代码：831961          证券简称：创远信科     公告编号：2023-026



          创远信科（上海）技术股份有限公司
     独立董事关于公司第七届董事会第二次会议
                    相关议案的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“《公司章

程》”）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》

的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第二次会议相关议案，

本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

    我们认真核查了公司《2022 年年度利润分配方案的议案》，我们

认为，董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资

者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中

小股东的利益。该方案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，并核查了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《2022 年年度审计报告》等与本次利润分配相关文件。

    因此，我们同意《2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将
该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    我们认真核查了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期

内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披

露的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息

披露义务。

    因此，我们同意公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》议案，并同意将该议案提交 2022 年

年度股东大会审议。

    三、《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

    我们认真核查了公司第七届董事会第二次会议中审议的《关于

2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，我们认为，本

次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券

交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》

以及公司《2021 年股票期权激励计划》中相关事项的规定，所作的决

定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    因此，我们同意公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期

权的事宜。
创远信科（上海）技术股份有限公司

         独立董事：饶钢、朱伏生

                2023 年 4 月 21 日