证券代码：831961          证券简称：创远信科    公告编号：2023-029



          创远信科（上海）技术股份有限公司
                   2022 年独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    饶钢、潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下

简称“创远信科”或“公司”）第六届董事会独立董事，在 2022 年任

职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》、（“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第 1 号——独立董事》（“《监管指引》”）、中国证券监督管理

委员会（“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》

等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“公司

章程”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中，

我们重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，

维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，

较好地发挥了独立董事作用。

一、 出席会议的情况

    报告期内，公司共召开了 9 次董事会，6 次股东大会。作为独立
董事我们按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议

议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。

具体参会情况如下：
              参加董事会情况                参加股东大会情况
         本 年
                                   本年应   亲自出
  独立   应 参 亲 自 委 托
                           缺 席   出席股   席 股 东 委托出 缺席次
  董事   加 董 出 席 出 席
                           次数    东大会   大 会 次 席次数 数
         事 会 次数 次数
                                   次数     数
         次数

 饶钢     9     9      0       0     6         6        0      0

 潘斌     9     9      0       0     6         6        0      0

二、发表独立意见情况

   （一）2022 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第十四次会议，独

立董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见》；

   （二）2022 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十五次会议，独立

董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十五次会

议相关事项的独立意见》；

   （三）2022 年 5 月 11 日，公司第六届董事会第十七次会议，独

立董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十七次

会议相关议案的独立意见》、《关于公司第六届董事会第十七次会议相

关事项的事前认可意见》；

   （四）2022 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第十八次会议，独

立董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十八次

会议相关议案的独立意见》；
   （五）2022 年 9 月 7 日，公司第六届董事会第十九次会议，独立

董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十九次会

议相关议案的独立意见》；

   （六）2022 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第二十次会议，独

立董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第二十次

会议相关议案的独立意见》；

   （七）2022 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二十二次会议，

独立董事基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第二十

二次会议相关议案的独立意见》、《关于公司第六届董事会第二十二次

会议相关事项的事前认可意见》；

   以上独立意见均已披露于北京证券交易所（www.bse.cn）。

三、对公司进行现场检查的情况

    报告期内，我们与公司进行了沟通、了解和指导工作，重点对公

司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会

决议执行情况进行考察，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及

相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变

化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的

运行动态，通过与会计师事务所有效沟通，对审计计划、关键审计事

项等进行了监督，有效维护中小股东权益。

四、其他工作

   1、无提议召开董事会的情况；

   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   2023 年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习

法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规

范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                       独立董事：饶钢、潘斌

                                            2023 年 4 月 21 日