证券代码：831961          证券简称：创远信科        公告编号：2023-028



            创远信科（上海）技术股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式

发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

     公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度

监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召

集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事

规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会

决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

     公司 2022 年度经审计的财务报告，详见公司 2022 年年度报告

第十一节财务会计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

     公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022

年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算方案》议

   案

1.议案内容：

     根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场

的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023 年度经营计划

及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

     根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2022

年度实际经营情况，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年
度报告摘要》。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-030 及《2022 年度

报告摘要》，公告编号：2023-031。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

     公 司 目 前 总 股 本 为 142,840,508 股 ， 拟 以 扣 除 回 购 专 户

1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况

   专项报告>的议案》

1.议案内容：
     公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三

方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等相关法律法规。公司《2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》，公告编号：2023-033。

     中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023]3639

号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关

于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2022 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

     公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，

对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部

控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权

   的议案》

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，

公告编号：2023-035 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划注

销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2023-036。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第二次会议决议》


                            创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        监事会

                                             2023 年 4 月 21 日