证券代码：833523      证券简称：德瑞锂电    公告编号：2022-086


                惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
    2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道 4 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：潘文硕先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
37,028,008 股，占公司有表决权股份总数的 48.7569%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年半年度报告>
   及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及
《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《惠州市惠德瑞
锂电科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年
8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-078）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,028,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
   告的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性
文件及《募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司董事会对 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《惠州市惠德瑞锂电科技
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,028,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（三）审议通过《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
1.议案内容：
     公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍
生产品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品交易业务。
现根据公司开展业务的实际情况，拟将公司用于远期结售汇等外汇衍生产品业
务的合约外币金额由原定的不超过 3,000 万美元（任一时点最高额不超过
3,000 万美元）增加至不超过 4,000 万美元（任一时点最高额不超过 4,000 万
美元），除调整前述金额外，公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的其他事
项保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额
度的公告》（公告编号：2022-084）。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,028,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年 5 月 15 日起施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》的
相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，修订后的《投资
者关系管理制度》自股东大会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 37,028,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：张立丹、王莉明
（三）结论性意见
    德瑞锂电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，形成的决议合法有效。


四、备查文件目录
     （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会决议》；
     （二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                     惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日