| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-10-29
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
3.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-08-28; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-08-16; |
|
|
2024-05-27
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-27
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-27
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-27
|
2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-26
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2024-04-08
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-26
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-07-07
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 |
|
|
2023-07-07
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-25
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-25
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-25
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-21
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
|
|
2023-03-29
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-05
|
拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-02
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-12-02
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-10-28
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四）审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2022-10-28
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二） 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四） 审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-23
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三）审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
|
|
2022-08-23
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二） 审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三） 审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
|
|
2022-07-09
|
拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
