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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-02
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四）审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二） 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四） 审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三）审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-08-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二） 审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三） 审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
（四）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（五）审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
（六）审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
（七）审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
（八）审议《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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