证券代码：833523         证券简称：德瑞锂电         公告编号：2022-100


               惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司监事会
                   2022 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
27 日在惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道 4 号公司二楼会议室召开 2022 年第一
次职工代表大会，就公司拟实施的 2022 年员工持股计划征求公司职工代表意见。
本次职工代表大会应出席职工代表 33 人，实际出席 33 人，会议由职工代表监事
王瑞钧先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
的相关规定。
    二、议案审议及表决情况
    （一）审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》

   议案内容：《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在以摊派、强行分配等方
式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于进一步
建立健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性、
责任心和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将员工个人利益
与股东利益、公司利益紧密联系起来，促进公司持续健康发展。公司职工代表大
会同意《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容。
   议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：王瑞钧等 16 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
   本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

    （二）审议通过《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法>的议案》
   议案内容：《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定员
工持股计划管理办法有助于公司 2022 年员工持股计划的规范实施，能够确保公司
本次员工持股计划有效落实。公司职工代表大会与会人员一致同意《惠州市惠德
瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的内容。
   议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：王瑞钧等 16 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
   本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
   三、备查文件
   《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。




                                        惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日