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公司公告

[临时公告]德瑞锂电:2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-12-12  

                        证券代码:833523          证券简称:德瑞锂电       公告编号:2022-114


                    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
          2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况
    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年员工持股
计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议于 2022 年 12 月 8 日
在惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道 4 号公司二楼会议室以现场方式召开。本
次会议由董事会秘书召集,董事长主持。本次会议应出席持有人 67 人,实际出席
60 人,代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,627,500 份,占本次员工持股计划
总份额的 90.76%。

    参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在
本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权,并且不担任本次员工持股计划
管理委员会任何职务。其中潘文硕等 5 名持有人出席本次会议未参与议案表决,
未参与表决份额合计 6,150,000 份。
    出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 7,477,500 份,占本次员工
持股计划有表决权份额总数的 92.14%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2022 年员工持股
计划的相关规定。
    二、议案审议及表决情况
    (一)审议通过《关于设立惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划管理委员会的议案》
   1、议案内容:为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的
合法权益,根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》和
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规
定,拟设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常
管理机构和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,
设管理委员会主任 1 人,管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

    2、议案表决结果:同意 7,447,500 份,占出席会议的有表决权的持有人所持
份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;
弃权 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

    (二)审议通过《关于选举惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划管理委员会委员的议案》

    1、议案内容:根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股
计划》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
的有关规定,选举宋建强、劳忠奋、成庆华为公司 2022 年员工持股计划管理委员
会委员,任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

    上述人员不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员,且与前述主体不存在关联关系。

   2、议案表决结果:
   (1)选举宋建强为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
   同意 7,447,500 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%;
反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出
席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
   (2)选举劳忠奋为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
   同意 7,447,500 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%;
反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出
席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
   (3)选举成庆华为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
   同意 7,447,500 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%;
反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出
席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    同日,公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举宋建强先
生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2022 年员工持股计划的
存续期一致。

    (三)审议通过《关于授权惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    1、议案内容:为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行,授权公司
2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜,具体授权事项
如下:

    (1)负责召集和主持持有人会议,执行持有人会议的决议;

    (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

    (3)代表全体持有人行使股东权利;

    (4)代表全体持有人签署协议、合同等文件;

    (5)决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务;

    (6)办理员工持股计划份额登记事宜;

    (7)管理员工持股计划的权益分配;

    (8)决策员工持股计划被强制转让份额的归属;

    (9)持有人会议授予的其他职责;

    (10)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》《惠州
市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》及相关法律法规
约定的其他应由管理委员会履行的职责。

    2、议案表决结果:同意 7,447,500 份,占出席会议的有表决权的持有人所持
份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;
弃权 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    三、备查文件
    《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次会议决
议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                           董事会
               2022 年 12 月 12 日