证券代码：833873          证券简称：中设咨询        公告编号：2022-051



                  中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日
   2.会议召开地点：公司九楼会议室
   3.会议召开方式：现场方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长   黄华华先生
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构》议案
   1.议案内容：
    基于公司战略发展需要，为实现公司生产经营及管理目标，进一步提升公
司的管理能力和市场竞争力，强化职能机构与业务部门的组织建设，公司决定
对现有组织架构进行调整。
    公司本次组织架构主要调整情况包括：拟设立审计部、证券法务部；撤销
原科研所，新设科研院，下设智慧云数据中心、标准规范研究中心、工程技术
研究中心；设立工程咨询事业部，下设工程部、监理部。具体内容详见公司于
2022 年 2 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2022-052）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》




                                     中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 2 月 14 日