证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2022-064



                 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席   龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符
合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2021
年年度报告及年报摘要。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-059）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年各项工
作进行了详细说明。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2021 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、
未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到未来可持续发展规划和短期业
务发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
   情况专项说明的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资
金往来请况的专项说明》。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中
设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来请
况的专项说明》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内
部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺
陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的
有效性进行了全面的评价，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022
年第一季度报告。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-
061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》




                                       中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 26 日