证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2022-065
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，主动、
有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其
关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况情况
2021 年度，公司召开了 7 次董事会，本人亲自出席会议，并列席了 2021 年
度 3 次股东大会。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参加会
议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出
合理化建议，发表独立意见。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2021 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
意见
日期 会议 事项
类型
《修订<公司申请股票向不特定合格投资者公开发行
同意
2021 年 2 第三届董事会 并在精选层挂牌>的议案》
月4日 第十五次会议 《修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
同意
精选层挂牌后三年内稳定股价的预案>的议案》
2021 年 3 第三届董事会 《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案 同意
意见
日期 会议 事项
类型
月 12 日 第十六次会议 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
同意
案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 同意
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 同意
《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
同意
报告》
《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》 同意
《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供
同意
担保的议案》
《关于董事会换届选举的议案》 同意
《关于<内部控制鉴证报告>等相关专项报告的议案》 同意
2021 年 4 第四届董事会 《关于选举公司董事长的议案》 同意
月7日 第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
《关于更正公司 2020 年半年度报告的议案》 同意
《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保及资
2021 年 6 第四届董事会 同意
产抵押的议案》
月 17 日 第二次会议
《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供
同意
担保的议案》
《公司 2021 年半年度报告》议案 同意
《关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案》 同意
2021 年 8 第四届董事会
《关于内部控制评价报告的议案》 同意
月 27 日 第三次会议
《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告
同意
的议案》
2021 年 9 第四届董事会 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司
同意
月8日 第四次会议 申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》
三、现场检查情况
报告期内，本人通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加
董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及时了
解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性
和客观性，有效维护中小股东权益。
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审
计机构和咨询机构等情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》以及《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关
规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、参加北京证券交易所业务培训情况
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2021 年 12 月 14 日至 2021
年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者
的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。
七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
本人无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2022 年，本人将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责地履
行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董
事会及相关人员在 2021 年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
独立董事：刘云、刘志强、罗雄
2022 年 4 月 26 日