证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2022-062



                   中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司九楼会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长   黄华华先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2021
年年度报告及年报摘要。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-059）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对董事会 2021 年各项工
作进行了详细说明，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《中设工程咨询（重
庆）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，对总经理 2021 年任职期间的
各项工作进行了详细说明。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规之规定，公司独立董事刘云、刘志强、罗雄对 2021 年
度独立董事的工作情况进行了汇报。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2021
年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2021 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、
未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到未来可持续发展规划和短期业
务发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-
067）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    1.议案内容：
       根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资
金往来请况的专项说明》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中
设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来请
况的专项说明》（公告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内
部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺
陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的
有效性进行了全面的评价，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等
内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自
查，并对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022
年第一季度报告。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-
061）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大
会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2022-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》




                                         中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 26 日