证券代码：833873          证券简称：中设咨询        公告编号：2022-078



                  中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
   2.会议召开地点：公司九楼会议室
   3.会议召开方式：现场方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长   黄华华先生
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
   1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激
励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综
合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以
自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励、员工持股计划。公司将根据
《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体的股权激励、员工持股计
划，并在履行完毕相关审议程序后实施。
       具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议
案》
    1.议案内容：
       为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的
相关事宜，主要内容及范围包括但不限于：
       （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
       （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董
事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
       （3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账
户及其相关手续；
       （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    （5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方
案。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》




                                     中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 12 日