[临时公告]中设咨询:第四届董事会第十次会议决议公告2022-08-24
证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2022-094
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 黄华华先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，
符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及
北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-092）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，并编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公
司章程》以及北京证券交易所相关规定等，结合公司实际，修订了《投资者关系
管理制度》。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司投资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，
维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》以及北京证券交易所相关规
定等，结合公司实际，编制了《投资者关系管理档案制度》。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理档案制度》（公告编号：
2022-099）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
