证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2022-095



                 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，
符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022
年半年度报告及摘要。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-092）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-093）。
    经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，并编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-097）。
    经核查，公司监事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年半年度募集资金使用与存放的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》




                                   中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2022 年 8 月 24 日