证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2022-118



                 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规
定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一
   期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1.议案内容：
   经核查，公司监事会认为：本次员工持股计划修订后的内容符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法
权益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期
   员工持股计划管理办法>的议案》议案
1.议案内容：
    经审核，监事会认为：《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期
员工持股计划管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能
确保公司员工持股计划的顺利实施，将进一步完促进公司建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公
司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    经审核，监事会认为：《关于拟认定公司核心员工的议案》符合国家的有关
规定和公司的实际情况，有利于鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员
工，增强团队凝聚力和公司整体竞争力，促进公司长期稳定发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                       中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 14 日