证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2023-005



                 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符
合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
8,500 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存
款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过
12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董
事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理
相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品
存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告
编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                       中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 1 月 18 日