证券代码：833873           证券简称：中设咨询        公告编号：2023-046



                 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，
符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022
年年度报告及年报摘要。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具
了标准无保留意见的审计报告；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴
证报告，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设
工程咨询（重庆）股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：
2023-055）。
    2022 年年度报告及年报摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。
    监事会认为，公司 2022 年年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规
定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重
庆）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年各项工作进行
了详细说明。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2022
年度财务决算报告。
    监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2022 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未
来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
    监事会认为，《公司 2023 年度财务预算报告》充分考虑了公司的现实经营能
力、未来发展计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-2,968.19 万元，母公司净利润-3,278.04 万元；截至 2022
年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润为 13,631.73 万元，母公司未分配利
润为 11,201.79 万元。
    根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2022
年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2022
年度不分配利润，不实施公积金转增股本。
    监事会认为，《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》考虑了公司的经营
状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-050）。
    监事会认为，公司 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》等相关规定使用
募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在损害公众公司及
其股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
   情况专项说明的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于中设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设
工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范的相关规定，董事会结合
公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检
查，对内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，并在此基础上对公司内部
控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，编制了《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面
地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比
较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现
了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-056）。
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽
责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，具有合理性及必要
性。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并
对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-052）。
    监事会认为，公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司的治理情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023
年第一季度报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-049）。
    监事会认为，公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合规定，所包含的信
息真实地反映公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十三会议决议》




                                       中设工程咨询（重庆）股份有限公司
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                                                        2023 年 4 月 24 日