证券代码：833873              证券简称：中设咨询          公告编号：2023-045


               中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                       2022年度独立董事述职报告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


    我们作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
独立董事，2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作
制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及
时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：
    一、出席会议情况情况
    2022 年度，公司召开了 8 次董事会，3 次股东大会。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案均进行了认真审议，无提
出异议的事项。具体参会情况如下：
                                                                      列席股东
                                 出席董事会情况
 独立董事                                                             大会情况

   姓名     应出席董    亲自出     委托出   缺席   是否连续两次未亲   列席股东

            事会次数    席次数     席次数   次数     自参加会议       大会次数

   刘云        8          8          0       0           否              3

  刘志强       8          8          0       0           否              3

   罗雄        8          8          0       0           否              3
         二、对公司重大事项发表独立意见情况
         作为公司独立董事，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事职责，
   在召开董事会前认真审阅会议相关材料，对相关议案发表了独立、客观、专业的
   独立意见。2022 年度独立董事发表独立意见的情况如下：
会议时间     会议名称                    发表独立意见的事项                   意见类型

                           《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
                                                                                同意
                                     发行费用的自筹资金的议案》

                           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》       同意

                           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》       同意

                           《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
                                                                                同意
                                               议案》

                           《关于预计 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》     同意
2022 年 1   第四届董事会
                               《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》         同意
 月6日       第六次会议
                                  《关于拟续聘会计师事务所的议案》              同意

                             《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》         同意

                                《关于聘任陈军先生为公司副总裁的议案》          同意

                           《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>
                                                                                同意
                                              的议案》

                           《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>
                                                                                同意
                                              的议案》

                             《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》       同意

                               《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》         同意

                           《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
2022 年 4   第四届董事会                                                        同意
                                             报告的议案》
月 25 日     第八次会议
                           《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                                                                                同意
                                      2022 年度审计机构的议案》

                             《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》       同意

2022 年 5   第四届董事会
                                   《关于公司回购股份方案的议案》               同意
月 12 日     第九次会议
会议时间      会议名称                    发表独立意见的事项                   意见类型

                                《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》           同意
2022 年 8   第四届董事会
                           《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
月 23 日     第十次会议                                                          同意
                                           专项报告的议案》

2022 年 9   第四届董事会   《关于<中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第
                                                                                 同意
月 29 日    第十一次会议      一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2022 年
            第四届董事会   《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022
10 月 14                                                                         同意
            第十二次会议     年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
   日

          三、现场检查情况
          报告期内，我们忠实履行独立董事职务，利用到公司参加董事会和其他便利
   条件，现场查阅资料、与公司高级管理人员交流，了解公司日常经营状态和可能
   产生的经营风险；并通过电话与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保
   持密切联系，关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司日常生产经营情况，
   掌握公司的运行动态及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事的监督与指导职
   能，维护中小股东权益。
          四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
   机构和咨询机构等情况
          1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
          2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
          五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
          在任职过程中，我们根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章
   程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，对公
   司日常经营进行持续监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，秉承客观、公
   正、独立的原则履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东
   大会，了解公司生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公
   司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，不受公司主要股东、实际
   控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了股东的合法
   利益。
    六、参加北京证券交易所业务培训情况
    作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，并于 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 30 日参加了北
交所举办的北交所上市公司独立董事系列培训，进一步熟悉北京证券交易所的相
关制度规则，加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了
对公司和投资者的保护意识及能力。
    七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    我们无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
    2023 年，我们作为公司独立董事将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原
则，尽职尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，对公司董事会及相关人员在 2022 年度工作中给予的积极配合和支持，表
示衷心的感谢。




                                        中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                             独立董事：刘云、刘志强、罗雄
                                                          2023 年 4 月 24 日