证券代码：834021           证券简称：流金岁月           公告编号：2022-018



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王俭
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2021 年度工作报告》议案
    1.议案内容：
    2021 年度总经理工作报告。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》议案
    1.议案内容：
     2021 年度董事会工作报告。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
     公司 2021 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
     公司 2022 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
     1.议案内容：
     该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-
019）及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告
编号：2022-020）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议
案
     1.议案内容：
     该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
     1.议案内容：
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-022）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年年度权益分派相关
事宜》议案
    1.议案内容：
    为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法
律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
    （1）向主管机关报审权益分派的材料；
    （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
    （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
    （4）权益分派涉及的其他事宜。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编
号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》议案
     1.议案内容：
     公司 2021 年度内部控制的自我评价报告。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金
岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》议
案
     1.议案内容：
     该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用
情况专项说明 （容诚专字[2022]100Z0134 号）》（公告编号：2022-024）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     关联董事王俭回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案
     1.议案内容：
      该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2022-025）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
（如适用）
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬计划》议案
    1.议案内容：
     对 2022 年度拟制定的高级管理人员薪酬计划进行介绍说明。

    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
（如适用）
    3.回避表决情况：
     关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划》（适用于非关联董事不
   足三人的情形）
    1.议案内容：
     对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
    2.回避表决情况
     本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
（如适用）
（十五）审议通过《关于 2021 年独立董事工作报告》议案
    1.议案内容：
     该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年独立董事工作报告》（公告编
号：2022-037）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》议案
   1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券
交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，公
司董事会认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）的要求，对公司实际情况逐项自查和论证后，认为公司符合上
述法律法规关于向特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向特定对象
发行可转换公司债券的条件。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》议案
   1.议案内容：
    （1）本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的 A 股股票将在北京证券交易所上市。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）发行方式
    本次发行采用向特定对象发行的方式，在取得北京证券交易所审核通过并
获得中国证券监督管理委员会同意注册的文件规定的有效期内，公司选择适当
时机向特定对象发行可转债。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）发行数量
    根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投
资计划，本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本
数），发行数量不超过 400 万张，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公
司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）票面金额和发行价格
    本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）发行对象及认购方式
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
    本次可转债发行均以现金方式认购。
    本次发行可转债将在取得中国证监会关于本次向特定对象发行可转债予
以注册的决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）
按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购
报价情况确定最终发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行可转债的发
行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    本次发行无优先认购安排。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）转股价格的确定及修正
    ①初始转股价格的确定依据
    本次可转债的初始转股价格应当不低于认购邀请书发出前二十个交易日
上市公司股票交易均价和前一个交易日的均价，且不得向下修正，具体初始转
股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
    上述均价的计算公式为：
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/
该二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日
公司股票交易总量。
    ②转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在北京证券交易所网站（www.bse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
期间（如需）。
    当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来
制订。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （7）债券期限
    根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的
经营和财务状况等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （8）债券利率
    本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （9）还本付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的
可转债本金和最后一年利息。
    ① 年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债的当年票面利率。
    ② 付息方式
    ⅰ 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
    ⅱ 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法
规及北京证券交易所的规定确定。
    ⅲ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ⅳ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （10）转股期限
    本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （11）限售情况
    本次定向发行可转债无限售安排，新增债券自上市之日起交易。法律法规
及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （12）赎回条款
    ① 到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）根据发行时
市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    ② 有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
    i 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    ii 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （13）回售条款
    ① 有条件回售条款
    本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的
可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债
持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    ② 附加回售条款
    在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项
目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计
利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历
天数（算头不算尾）。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （14）募集资金用途
     用于总部基地项目、5G 超高清摄传编播智慧平台研发项目和补充营运资
金项目
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （15）本次向特定对象发行可转债决议的有效期限
     本次发行可转债的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行可转
债相关议案之日起 12 个月。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说
明书（草案）》议案
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（草案）》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资
   金使用可行性分析报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告》（公告编号：2022-033）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协
议》议案
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制
度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专
户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公
司择机向银行申请开立本次向特定对象发行可转债募集资金的专项存储账户，
并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权董
事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》议案
    1.议案内容：
    为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的
公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》（公告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
   行可转债相关事宜》议案
    1.议案内容：
    为保证本次向特定对象发行可转债工作顺利进行，公司董事会提请股东大
会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行可转债
相关的全部事宜，包括但不限于：
    （1）根据法律、法规和规范性文件的规定，按照监管部门的意见，结合公
司的实际情况，对本次向特定对象发行可转债的发行条款进行适当修订、调整
和补充；在发行前明确具体的发行条款，制定和实施本次向特定对象发行可转
债的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、
发行对象的选择、募集资金规模及与本次向特定对象发行可转债方案有关的其
他事项，并根据实际情况组织实施具体方案；
    （2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行
可转债有关的一切协议、合约和文件；
    （3）决定并聘请本次向特定对象发行可转债的保荐机构等中介机构办理
承担本次向特定对象发行可转债的相关工作，包括但不限于按照监管要求制作
报送文件等，并决定向其支付报酬等相关事宜；
    （4）全权办理本次向特定对象发行可转债的申报事宜；
    （5）如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于向特定对象
发行可转债政策发生变化时或市场条件出现变化时，或根据北京证券交易所审
核、中国证券监督管理委员会注册的要求，或根据募集资金使用条件变化情况
等，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新表决
的事项外，对本次向特定对象发行可转债的具体发行方案相关事项进行相应调
整并继续办理本次向特定对象发行的相关事宜；
    （6）根据本次向特定对象发行结果修改《公司章程》的相关条款，办理注
册资本的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行可转债有关的其他
备案事宜；
    （7）在本次向特定对象发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
    （8）设立本次向特定对象发行可转债募集资金专项账户；
    （9）如法律、法规、规范性文件及证券监管部门对北京证券交易所上市
公司向特定对象发行可转债有新的规定或监管要求发生变化，或市场条件或公
司实际情况时发生变化时，对本次向特定对象发行可转债具体方案进行调整，
并相应修订发行方案、募集说明书等文件；
    （10）办理与本次向特定对象发行可转债有关的其他事项；
    （11）授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    股东大会审议通过本议案后，由公司管理层根据公司章程、股东大会、董
事会的决议和授权具体负责实施和执行本次向特定对象发行可转债方案及其
他相关事宜，并组织公司相关部门和人员办理本次向特定对象发行可转债所涉
及的相关手续。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
   1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告
编号：2022-038）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》议案
   1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合
公司实际情况，制定《可转换公司债券持有人会议规则》。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》（公告编号：2022-039）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于现有股东不做优先认购安排》议案
   1.议案内容：
    公司董事会认为，公司在《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出
特殊规定，因此董事会同意公司在本次定向发行中对现有股东不做优先认购安
排，现有股东不享有优先认购权。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文
化传播有限公司提供担保>》议案
   1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（一）》（公
告编号：2022-041）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    关联董事王俭、熊玉国回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒
体科技有限公司提供担保>》议案
   1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（二）》（公
告编号：2022-042）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王俭回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知公告》（公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


                                      北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 30 日