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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会2024年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2024年度工作报告》
3.00 审议《公司2024年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2025年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2024年年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于公司续聘2025年度审计机构》
8.00 审议《关于2024年独立董事述职报告》
9.00 审议《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》
10.00 审议《关于公司监事2025年薪酬计划》
11.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》 |
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2025-04-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-05
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》
2.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》
3.00 审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请综合授信提供担保》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-05-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会2023年度工作报告》
2.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
3.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》
7.00 审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
8.00 审议《关于公司董事2024年薪酬（津贴）计划》
9.00 审议《关于2023年独立董事述职报告》
10.00 审议《公司监事会2023年度工作报告》
11.00 审议《关于公司监事2024年薪酬计划》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会2023年度工作报告》
2.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
3.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》
7.00 审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
8.00 审议《关于公司董事2024年薪酬（津贴）计划》
9.00 审议《关于2023年独立董事述职报告》
10.00 审议《公司监事会2023年度工作报告》
11.00 审议《关于公司监事2024年薪酬计划》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易》
2.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》
3.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》
4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》
5.00 审议《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》
6.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>》 |
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易》
2.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》
3.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》
4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》
5.00 审议《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》
6.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申请综合授信提供担保》
2.00 审议《关于拟修订公司<董事会制度>》
3.00 审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》
4.00 审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》
5.00 审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》
6.00 审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>》 |
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2023-12-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申请综合授信提供担保》
2.00 审议《关于拟修订公司<董事会制度>》
3.00 审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》
4.00 审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》
5.00 审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》
6.00 审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》议案
3.00 审议《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案
4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行申请综合授信提供担保》议案
5.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》议案
6.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金融租赁申请综合授信提供担保》议案
7.00 审议《关于注销回购库存股》议案 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度>》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》
3.00 审议《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
4.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行申请综合授信提供担保》
5.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》
6.00 审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金融租赁申请综合授信提供担保》
7.00 审议《关于注销回购库存股》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
3.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
4.00 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
5.00 审议《关于公司续聘2023年度审计机构》
6.00 审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金委托理财产品》
8.00 审议《关于公司董事2023年薪酬（津贴）计划》
9.00 审议《关于公司监事2023年薪酬计划》
10.00 审议《关于2022年独立董事述职报告》
11.00 审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
12.00 审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
13.00 审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》
14.00 审议《关于公司会计政策变更》
15.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于公司续聘2023年度审计机构》
7.00 审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金委托理财产品》
9.00 审议《关于公司董事2023年薪酬（津贴）计划》
10.00 审议《关于公司监事2023年薪酬计划》
11.00 审议《关于2022年独立董事述职报告》
12.00 审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
13.00 审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
14.00 审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》
15.00 审议《关于公司会计政策变更》
16.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案》 |
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2023-04-04
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》
审议《关于预计公司2023年向银行申请综合授信额度》 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》
2 审议《关于预计公司2023年向银行申请综合授信额度》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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