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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-04
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》
审议《关于预计公司2023年向银行申请综合授信额度》 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》
2 审议《关于预计公司2023年向银行申请综合授信额度》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选曹晓华担任公司独立董事》
审议《关于补选谢伟担任公司独立董事》
审议《关于补选黄巍担任公司监事》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选曹晓华担任公司独立董事》
2 审议《关于补选谢伟担任公司独立董事》
3 审议《关于补选黄巍担任公司监事》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于新增2022年日常性关联交易预计》
（二）审议《关于新增公司2022年向银行申请综合授信额度预计》
（三）审议《关于变更公司类型》
（四）审议《关于向民生银行新增综合授信暨关联担保》 |
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2022-08-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于新增2022年日常性关联交易预计》
（二）审议《关于新增公司2022年向银行申请综合授信额度预计》
（三）审议《关于变更公司类型》
（四）审议《关于向民生银行新增综合授信暨关联担保》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>》
（二）审议《关于拟修订公司<股东大会制度>、<董事会制度>、<信息披露管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>》
（三）审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>》
（四）审议《关于拟修订公司<监事会制度>》 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司董事会2021年度工作报告》
（二）审议《公司2021年度财务决算报告》
（三）审议《公司2022年度财务预算报告》
（四）审议《公司2021年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）审议《关于公司2021年度利润分配预案》
（七）审议《提请股东大会授权董事会办理公司2021年年度权益分派相关事宜》
（八）审议《关于公司续聘2022年度审计机构》
（九）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
（十一）审议《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划》
（十二）审议《关于2021年独立董事工作报告》
（十三）审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》
（十四）审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》
（十五）审议《2022年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》
（十六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
（十七）审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议》
（十八）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》
（十九）审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》
（二十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转债相关事宜》
（二十一）审议《关于修订<公司章程>》
（二十二）审议《关于现有股东不做优先认购安排》
（二十三）审议《公司监事会2021年度工作报告》
（二十四）审议《关于公司监事2022年薪酬计划》
（二十五）审议《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保>》
（二十六）审议《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保>》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《公司2021年度财务决算报告》
3.00 《公司2022年度财务预算报告》
4.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
7.00 《提请股东大会授权董事会办理公司2021年年度权益分派相关事宜》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构》
9.00 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
11.00 《关于公司董事 2022年薪酬（津贴）计划》
12.00 《关于2021年独立董事工作报告》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》
14.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》
15.00 《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》
16.00 《关于公司2022年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
17.00 《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议》
18.00 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》
19.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转债相关事宜》
21.00 《关于修订<公司章程>》
22.00 《关于现有股东不做优先认购安排》
23.00 《公司监事会2021年度工作报告》
24.00 《关于公司监事2022年薪酬计划》
25.00 《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保>》
26.00 《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保>》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易》
（二）审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度》
（三）审议《关于向民生银行申请综合授信暨关联担保》
（四）审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
（五）审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
（六）审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易》
（二）审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度》
（三）审议《关于向民生银行申请综合授信暨关联担保》
（四）审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
（五）审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
（六）审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》 |
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