证券代码：834021           证券简称：流金岁月             公告编号：2022-037



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                         2021 年独立董事工作报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    2021 年作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法
规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、
独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积
极出席 2021 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度任
职期间内履行职责情况汇报如下：
    一、独立董事履职情况
    2021 年，公司按照法定程序共召开了 8 次董事会，6 次股东大会，我们积极
参加公司召开的董事会，认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制
度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。我们认为公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，
合法有效，因此对 2021 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异
议。出席有关会议情况如下：
 姓名          应参加董事会次数          实际出席次数        应参加/列席股东
                                                             会次数
 吕雪梅        8                         8                   8
 王匡          8                         8                   8
 王传顺        7                         7                   7
    注：公司于 2021 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第二十六次会议、1 月 29 日召开
2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于补选王传顺担任公司独立董事》议案，

新任独立董事王传顺的任期起始日为 2021 年 1 月 29 日。公司第二届董事会第二十六次会

议召开日为 2021 年 1 月 13 日。所以，王传顺先生未参加其独立董事任职生效日前公司第二

届董事会第二十六次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会。

    二、发布独立意见情况
    2021 年度，作为独立董事我们本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积
极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、
公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：
    日期             会议届次                     审议事项               意见类型

                                     关于补选王传顺担任公司独立董事      同意

                                     关于预计公司 2021 年度日常性关联    同意

                                     交易

 2021 年 1 月   第二届董事会第二十   关于公司及其关联方为全资子公司      同意

    13 日            六次会议        北京云视互动文化传播有限公司提

                                     供担保

                                     关于预计公司 2021 年度向银行申请    同意

                                     综合授信额度

                                     公司 2020 年年度报告及其摘要        同意

                                     关于公司高级管理人员 2021 年薪酬    同意

                                     计划

                                     关于公司 2020 年度利润分配预案      同意

                                     关于使用闲置自有资金购买理财产      同意
 2021 年 4 月   第二届董事会第二十
                                     品
    19 日            七次会议
                                     公司关于 2020 年度募集资金存放与    同意

                                     使用情况的专项报告

                                     关于公司续聘 2021 年度审计机构      同意

                                     公司 2020 年度内部控制的自我评价    同意

                                     报告

 2021 年 4 月   第二届董事会第二十   关于提名公司第三届董事会非独立      同意
   29 日            八次会议        董事候选人

                                    关于提名公司第三届董事会独立董     同意

                                    事候选人

                                    关于公司会计政策变更               同意

2021 年 5 月   第三届董事会第一次   关于选举公司第三届董事会董事长     同意

   25 日              会议          关于聘任王俭先生为公司总经理       同意

                                    关于聘任公司副总经理、董事会秘     同意

                                    书、财务负责人

                                    关于聘任公司总工程师               同意

                                    关于更正公司<2020 年年度报告>      同意

2021 年 6 月   第三届董事会第二次   关于公司<股权激励计划（草案）>议   同意

   9日                会议          案及相关议案

                                    公司 2021 年半年度报告             同意

                                    公司关于 2021 年半年度募集资金存   同意
2021 年 8 月   第三届董事会第三次
                                    放与使用情况的专项报告
   23 日              会议
                                    公司关于 2021 年半年度募集资金存   同意

                                    放与使用情况的自查报告

                                    关于公司 2021 年半年度权益分派预   同意

                                    案
2021 年 9 月   第三届董事会第四次
                                    关于修订<公司章程>                 同意
   28 日              会议
                                    关于新增 2021 年日常性关联交易预   同意

                                    计

2021 年 10     第三届董事会第五次   公司 2021 年第三季度报告           同意

 月 25 日             会议



   三、其他工作情况
   1、未提议聘用或者解聘会计师事务所。
   2、未提请召开临时股东大会和董事会。
   3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    4、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。


    四、总体评价和建议
    2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、
《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责、积极有效地履行了独
立董事的职责和义务，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
    我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行职责，运用我
们的专业知识和丰富经验，为董事会的决策提供参考意见，促进公司长久稳健发
展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                        北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 3 月 30 日