证券代码：834021            证券简称：流金岁月         公告编号：2022-022



                  北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                      2021 年年度权益分派预案公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


       北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案》议案，现将相关事宜公告如下：



一、权益分派预案情况
    根据公司 2022 年 3 月 30 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
219,482,365.01 元，母公司未分配利润为 151,658,441.90 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 314,999,983 股，根据扣除
回购专户 6,000,000 股后的 308,999,983 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,899,998.3
元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。



二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2022 年 3 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
    独立董事认为董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资
者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的
利益。该方案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的
规定，并核查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计
报告》等与本次利润分配相关文件。独立董事同意该议案并同意提交公司
20201 年年度股东大会审议。


（三）监事会意见
    监事会认为公司 20201 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体
运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体
股东的利益。监事会同意公司 2021 年年度利润分配的预案并同意将该议案提
交公司股东大会审议。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《公司章程》对公司利润分配做了约定，内容如下：
    第三十一条 公司股东享有下列权利：
    （一）公司股东享有收益权，有权依照其所持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配。
    ……
    （三）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分
配、弥补亏损、资本市场运作等（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股
等）重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参
与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。
    ……
    第四十条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
    ……
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    ……
    第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    ……
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    ……
    第八十五条 公司股东人数超过 200 人时，股东大会审议下列事项时，对
中小股东的表决情况应当单独计票并披露：
    ……
    （二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；
    ……
    第一百一十一条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
    ……
    （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    ……
    第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会
须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司董事会可
以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司应当制定利润分
配制度，并可以明确现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具
体规定。
    第一百六十七条 公司利润分配政策为：
    （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，
制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续
经营；
    （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公
司可以进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减
该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金；
     （三）公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据
相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。
     （四）公司的利润分配方案应当征求独立董事的意见。



四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
     公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，公司
作出关于利润分配政策的承诺，目前该承诺正在履行中。本次权益分派方案符
合承诺内容。



五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录
   （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
   （二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                       北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 3 月 30 日