证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2022-048
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2022-028)。本次股东大会
的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
142,449,775 股，占公司有表决权股份总数的 45.22%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
309,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》
1.议案内容：
2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》 公告编号：2022-
019）及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告
编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年年度权益分派相关
事宜》
1.议案内容：
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法
律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）向主管机关报审权益分派的材料；
（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
（3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
（4）权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编
号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,435,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 13,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁
月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占
用情况专项说明 （容诚专字[2022]100Z0134 号》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,950,222 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持
股）总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方
持股）总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉
及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 70,736,761 股，占比 22.4561%）、
上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 17,267,646 股，占
比 5.4818%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份
16,495,146 股，占比 5.2366%）回避表决，关联股东合计持有公司股份
104,499,553 股。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司董事 2022 年薪酬（津贴）计划》
1.议案内容：
对 2022 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：
同意股数 7,945,264 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总
数的 99.8268%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 0.0000%；弃权股数 13,783 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方
持股）总数的 0.1732%。
3.回避表决情况
根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉
及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 70,736,761 股，占比 22.4561%）、
上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 17,267,646 股，占
比 5.4818%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份
16,495,146 股，占比 5.2366%）、熊玉国（持有公司股份 11,860,147 股，占
比 3.7651%）、孙潇（持有公司股份 10,860,440 股，占比 3.4478%）、罗欢（持
有公司股份 7,270,588 股，占比 2.3081%）回避表决，关联股东合计持有公司
股份 134,490,728 股。
（十二）审议通过《关于 2021 年独立董事工作报告》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年独立董事工作报告》（公告
编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券
交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，公
司董事会认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）的要求，对公司实际情况逐项自查和论证后，认为公司符
合上述法律法规关于向特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向特
定对象发行可转换公司债券的条件。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草
案）》
1.议案内容：
该议案内容已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：
2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告》
1.议案内容：
该议案内容已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《2022 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协
议》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
可转债相关事宜》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,379,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9509%；
反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0491%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告
编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于现有股东不做优先认购安排》
1.议案内容：
《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，因此董事会
同意公司在本次定向发行中对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有
优先认购权。
2.议案表决结果：
同意股数 142,238,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8514%；
反对股数 211,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1486%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十三）审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》
1.议案内容：
公司监事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十四）审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬计划》
1.议案内容：
对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：
同意股数 142,449,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十五）审议通过《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文
化传播有限公司提供担保>》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（一）》（公
告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,020,075 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 99.7317%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联
方持股）总数的 0.2683%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关
联方持股）总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉
及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 70,736,761 股，占比 22.4561%）、
上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 17,267,646 股，占
比 5.4818%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份
16,495,146 股，占比 5.2366%）、熊玉国（持有公司股份 11,860,147 股，占
比 3.7651%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 116,359,700 股。
（二十六）审议通过《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒
体科技有限公司提供担保>》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于对外担保调整的公告（二）》（公
告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,880,222 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 99.8155%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联
方持股）总数的 0.1845%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关
联方持股）总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉
及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 70,736,761 股，占比 22.4561%）、
上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 17,267,646 股，占
比 5.4818%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份
16,495,146 股，占比 5.2366%）回避表决，关联股东合计持有公司股份
104,499,553 股。
（二十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于公 4,550,959 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
司 2021
年度利
润分配
预案
十三 关于公 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
司符合
向特定
对象发
行可转
换公司
债券条
件
十四 关于公 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
司向特
定对象
发行可
转换公
司债券
十五 2022 年 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
度向特
定对象
发行可
转换公
司债券
募集说
明书
（草
案）
十六 关于公 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
司 2022
年度向
特定对
象发行
可转换
公司债
券募集
资金使
用可行
性分析
报告
十七 关于设 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
立募集
资金专
项存储
账户并
签署募
集资金
三方监
管协议
二十二 关于现 4,339,230 95.3476% 211,729 4.6524% 0 0.0000%
有股东
不做优
先认购
安排
二十五 关于调 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
整<公司
及其关
联方为
全资子
公司北
京云视
互动文
化传播
有限公
司提供
担保>
二十六 关于调 4,480,959 98.4619% 70,000 1.5381% 0 0.0000%
整<公司
及其关
联方为
全资子
公司北
京漫视
文创媒
体科技
有限公
司提供
担保>
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：谢发友、杨君
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
（二） 北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
