证券代码：834021          证券简称：流金岁月        公告编号：2022-054



                  北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以现场方式发出
   5.会议主持人：王俭
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
   1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<股东大会制度>、<董事会制度>、<信息披露
管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、
<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>》议案
    1.议案内容：
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-
055）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-
056）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：
2022-057）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告
编号：2022-058）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》
（公告编号：2022-059）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理
制度》（公告编号：2022-060）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司投资者
关系管理制度》（公告编号：2022-061）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公
司募集资金管理制度》（公告编号：2022-062）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>、<内部审计制度>、<年报信息重大差错责任追究制度>、<
重大信息报备制度>》议案
    1.议案内容：
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》（公告编号：2022-063）、《北京流金岁月传媒科技
股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-064）、《北京流金岁月传媒科
技股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-065）、《北
京流金岁月传媒科技股份有限公司重大信息报备制度》（公告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-
067）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




                                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日