证券代码：834021        证券简称：流金岁月     公告编号：2022-079



                北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王俭
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     公司已于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年第
二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2022-071)。本次股
东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、
有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
140,835,691 股，占公司股份总数的 44.71%。
    受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现
场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过视频通讯方
式参会。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
285,699 股，占公司股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司部分高级管理人员列席参加。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：
      该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
  的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
  编号：2022-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 140,762,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9483%；
反对股数 72,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
      该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订公司<股东大会制度>、<董事会制度>、<信息披露
   管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制
   度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>》
1.议案内容：
      该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-
 055）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-
 056）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：
 2022-057）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告
 编号：2022-058）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》
 （公告编号：2022-059）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管
 理制度》（公告编号：2022-060）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司投资
 者关系管理制度》（公告编号：2022-061）、《北京流金岁月传媒科技股份有限
 公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 140,762,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9483%；
反对股数 72,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>》
1.议案内容：
      该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-
 067）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
 2022-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 140,762,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9483%；
反对股数 72,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司<监事会制度>》
1.议案内容：
        该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度》 公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 140,679,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8893%；
反对股数 72,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数
83,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0590%。
3.回避表决情况
        该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案             同意                 反对               弃权
  序号      名称      票数          比例   票数      比例     票数      比例
   三      关于拟   2,864,121   97.5227%   72,754   2.4773%    0       0.0000%

           制定公

           司<承

           诺管理

             制

           度>、<

           利润分

           配管理

           制度>



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：朱振武、杨君
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
 议》；
 （二） 北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022
 年第二次临时股东大会的法律意见》




                                    北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日