北京市天元律师事务所
             关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会的法律意见



                                                京天股字（2022）第 288 号

致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司

    北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场与网络投票相结合的方式召开，
其中现场会议于 2022 年 5 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀
大厦 13 层公司会议室召开，受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施
的影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员通过视频通讯方式参会。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接
受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并
出具本法律意见，本所指派的律师亦通过视频接入方式见证本次股东大会，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、
出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本
法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告》、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》等公告文件以及本所律师认为必要
的其他文件和资料。

    本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。

    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同
其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 25 日作出决议召集本次股东
大会，并于 2022 年 4 月 26 日发出了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，载明了召开本次股东大会的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席会议对象等内容。

    公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于 2022 年 5 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大
厦 13 层公司会议室召开，受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的
影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管
理人员通过视频通讯方式参会。由公司董事长王俭先生主持会议，完成了全部会
议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大
会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票
系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 15:00 至 2022 年 5 月 11 日 15:00。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会的人员资格

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14 人，
共计持有公司 140,835,691 股，占公司股份总数的 44.71%，其中：

    根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大
会网络投票的股东共计 6 人，共计持有公司 285,699 股，占公司股份总数的 0.09%。

    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    （二）本次股东大会召集人资格

    本次股东大会由董事会召集。经审查，召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《北京流金岁月传媒科技股份有
限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中列明。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以
任何理由搁置或者不予表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责
任公司提供的投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

    表决情况：同意 140,762,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9483%；反对 72,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0517%；
弃权 0 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于拟修订公司<股东大会制度>、<董事会制度>、<信息
披露管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制
度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>》议案

    表决情况：同意 140,762,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9483%；反对 72,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0517%；
弃权 0 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>》
议案

    表决情况：同意 140,762,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9483%；反对 72,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0517%；
弃权 0 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,864,121 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 97.5227%；反对 72,754 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 2.4773%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于拟修订<公司监事会制度>》议案

    表决情况：同意 140,679,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8893%；反对 72,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0517%；
弃权 83,127 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0590%。

    表决结果：通过。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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