证券代码：834021           证券简称：流金岁月        公告编号：2022-122



                 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：许大兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选黄巍担任公司监事》议案
1.议案内容：
     公司监事会主席许大兴因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和
《公司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。经公司股东推荐，并经公司监事
会审查，提名黄巍为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2022 年第四次临
时股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                       北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 13 日