证券代码：834021          证券简称：流金岁月        公告编号：2022-121



                  北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
   5.会议主持人：王俭
   6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选曹晓华担任公司独立董事》议案
   1.议案内容：
    独立董事吕雪梅女士因连续担任公司独立董事即将届满 6 年，申请辞去公
司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会、提名
委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务。依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司董事会补选 1 名独立董事，现提名曹晓华为公司第三届董
事会独立董事候选人。请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选谢伟担任公司独立董事》议案
    1.议案内容：
    独立董事王匡先生因连续担任公司独立董事即将届满 6 年，申请辞去公司
第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会、提名委
员会、审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务。依照《公司法》和《公司章
程》的规定，公司董事会补选 1 名独立董事，现提名谢伟为公司第三届董事会
独立董事候选人。请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    本议案的具体内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn） 的《北京流金岁月传媒科技股份有限关于召开 2022 年第四次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-133）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》


                                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 12 月 13 日