证券代码：834021         证券简称：流金岁月          公告编号：2022-132



                 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

        关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 12 日以现场表决方式召开。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京流金岁月传媒科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京流金岁月传媒科技股份有限
公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，
在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议审议的
《关于补选曹晓华担任公司独立董事》、《关于补选谢伟担任公司独立董事》议案
发表独立意见。
    经核查，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，
被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规
定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况。
    我们一致同意上述两名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司
2022 年第四次临时股东大会审议。


                                       北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                            独立董事：吕雪梅 王匡 王传顺
                                                        2022 年 12 月 13 日