[临时公告]流金岁月:独立董事任命公告2022-12-13
证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2022-123
北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022
年 12 月 12 日审议并通过：
提名曹晓华先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交
股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢伟先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交股
东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司独立董事吕雪梅、王匡因连续担任公司独立董事即将届满 6 年，申请辞去公
司第三届董事会独立董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选 2
名独立董事。经公司股东推荐，董事会提名曹晓华、谢伟为公司第三届董事会独立董
事候选人，任期自 2022 年第四次临时股东大会通过之日至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
曹晓华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，本科学历，毕业
于河北大学流通科学与管理专业，注册会计师。2006 年 10 月至 2010 年 12 月就职于
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，担任业务经理、证券期货类大项目负责人；2011
年 1 月至 2015 年 2 月就职于巨力集团有限公司,先后任审计部总经理、子公司财务总
监等职；2015 年 11 月被聘任为河北立格新材料科技股份有限公司财务总监。目前就
职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），担任业务部门质控负责人等职。
谢伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，曾就读重庆文理学院数
学系、四川省委第二党校经济本科、中国人民大学经济系在职研究生。1981 年至 1991
年就职于电子工业部 24 研究所；1991 年至 2006 年担任新希望集团有限公司任董事
总经理助理、重庆光彩职业学院执行董事；2006 年至 2011 年担任安诚财产保险股份
有限公司董事会秘书兼投资部、战略部、上海分公司总经理；2011 年至 2013 年担任
诚泰财产保险股份有限公司第一副总经理、董事会秘书、投资负责人、合规负责人。
2013 年至 2021 年 10 月历任上海渝商投资股份有限公司董事及总经理、上海金股湾
投资控股有限公司公司董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。
三、独立董事意见
公司董事会提名曹晓华先生、谢伟先生为第三届董事会独立董事候选人。经核查，
我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合
《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公
司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合
惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，
不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管
理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意上述两名独立董事
候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议相关议
案的独立意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
