证券代码：834021            证券简称：流金岁月           公告编号：2022-125



           北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事辞职公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2022 年 12 月 9 日收到独立董事吕雪梅女士递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


（二）辞职原因
     独立董事吕雪梅女士因连续担任公司独立董事即将届满 6 年，申请辞去公司第三
届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计
委员会和薪酬与考核委员会相关职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导
   致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
         根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任独立董
   事，为保证董事会的正常运行，在选出新任独立董事之前，吕雪梅女士将继续按法
   律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务，保证董事
   会的正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快完成选
   举新任独立董事的工作。
（二）对公司生产、经营上的影响
    吕雪梅女士在职期间担任公司独立董事职务，为公司的规范运作、健康发展发挥
了积极作用，公司对吕雪梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
吕雪梅女士辞职后公司将尽快选举出新任独立董事，其辞职不会对公司生产、经营产
生不利影响。



三、备查文件
    《独立董事吕雪梅女士的辞职报告》




                                         北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 13 日