证券代码：834021        证券简称：流金岁月    公告编号：2022-134



                北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王俭
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年第四
次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2022-133)。本次股东大
会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
132,300,083 股，占公司有表决权股份总数的 42.00003%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
91 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司全体高级管理人员列席参加



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （一）审议通过《关于补选曹晓华担任公司独立董事》议案
     1、议案内容
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公
 告》（公告编号：2022-121）。
     2、议案表决结果
    同意股数 132,300,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     3、回避表决情况
        该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     （二）审议通过《关于补选谢伟担任公司独立董事》议案
     1、议案内容
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公
 告》（公告编号：2022-121）。
     2、议案表决结果
     同意股数 132,300,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
       3、回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
       （三）审议通过《关于补选黄巍担任公司监事》议案
    1、议案内容
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公
告》（公告编号：2022-122）。
    2、议案表决结果
    同意股数 132,300,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
       3、回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
                议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
   1        关于补选曹晓华担   132,300,083       100.00%          当选
             任公司独立董事
   2        关于补选谢伟担任   132,300,083       100.00%          当选
              公司独立董事


3. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
               议案名称          得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
   3       关于补选黄巍担任    132,300,083       100.00%          当选
               公司监事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案            议案                       得票数占出席会议
                                 得票数                         是否当选
  序号            名称                       有效表决权的比例
   1       关于补选曹晓华       2,651,267         100.00%         当选
           担任公司独立董
                    事
   2       关于补选谢伟担       2,651,267         100.00%         当选
           任公司独立董事

   3       关于补选黄巍担       2,651,267         100.00%         当选
             任公司监事




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名       职位      职位变动   生效日期        会议名称        生效情况
曹晓     独立董事        任职   2022 年 12   2022 年第四次临    审议通过
 华                              月 28 日      时股东大会
谢伟     独立董事        任职   2022 年 12   2022 年第四次临    审议通过
                                 月 28 日      时股东大会
黄巍       监事          任职   2022 年 12   2022 年第四次临    审议通过
                                 月 28 日      时股东大会

吕雪     独立董事        离职   2022 年 12   2022 年第四次临    审议通过
 梅                              月 28 日      时股东大会
王匡    独立董事     离职     2022 年 12      2022 年第四次临    审议通过
                               月 28 日         时股东大会
许大      监事       离职     2022 年 12      2022 年第四次临    审议通过
 兴                            月 28 日         时股东大会
许大    监事会主     离职     2022 年 12      2022 年第四次临    审议通过
 兴        席                  月 28 日         时股东大会



五、备查文件目录
       （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会决议》；
       （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见》




                                           北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 12 月 30 日