证券代码：834021           证券简称：流金岁月        公告编号：2023-001



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王俭
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    王俭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，熊玉国、孙潇和罗
欢均为公司董事兼副总经理。根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》
及有关规定，本议案涉及关联交易，关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避
表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年向银行申请综合授信额度》议案
    1.议案内容：
    该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年银
行授信的公告》（公告编号：2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
    1.议案内容：
    结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，同意聘任许大兴先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    本议案的具体内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn） 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2023 年 1 月 12 日