证券代码：834021           证券简称：流金岁月          公告编号：2023-007



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王俭
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2023 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东
大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-005)。本次股东大会
的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北
京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
132,357,432 股，占公司有表决权股份总数的 42.0182%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司全体高级管理人员列席参加



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年日常
 性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,708,616 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总
数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）
总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案
 涉及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 69,236,761 股，占比 21.9799%）、
 上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 15,217,646 股，占
 比 4.8310%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份
 14,545,146 股，占比 4.6175%）、熊玉国（持有公司股份 10,860,147 股，占
 比 3.4477%）、孙潇（持有公司股份 9,960,440 股，占比 3.1620%）、罗欢（持
 有公司股份 6,920,588 股，占比 2.1970%）、曾泽君（持有公司股份 2,908,088
 股，占比 0.9232%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 129,648,816 股。


（二）审议通过《关于预计公司 2023 年向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：
        该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年银行
授信的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 132,328,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9784%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 28,540
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0216%。


3.回避表决情况
        该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案              同意                  反对               弃权
 序号        名称       票数          比例    票数          比例   票数        比例
   一       关于预    2,708,616   100.0000%    0        0.0000%     0      0.0000%

            计公司

            2023 年

            日常性

            关联交

              易



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
    （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议》；
    （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见》




                                     北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 2 月 1 日