[临时公告]流金科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2023-04-25
证券代码:834021 证券简称:流金科技 公告编号:2023-014
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:王俭
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司总经理 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》
(公告编号:2023-015)及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度内部控制的自我评价报告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于北京流金岁
月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
议案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项说明(容诚专字[2023]100Z0816 号)》(公
告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王俭回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财产品》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用闲置自有资金
委托理财的公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬计划》议案
1.议案内容:
对 2023 年度拟制定的高级管理人员薪酬计划进行介绍说明。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议《关于公司董事 2023 年薪酬(津贴)计划》议案(适用于非关联
董事不足三人的情形)
1.议案内容:
对 2023 年度拟制定的公司董事薪酬(津贴)计划进行介绍说明。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
(十二)审议通过《关于 2022 年独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》(公告
编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》议案
1.议案内容:
公司为满足业务发展需要,拟向北京银行申请授信额度人民币 5,000 万
元整,授信期限为 2 年,提款期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以
北京银行实际审批的授信额度和期限为准,用于补充公司流动资金。
本次授信担保情况:公司控股股东、实际控制人王俭为前述授信提供保
证担保。公司于 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通
过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案,同意公司关联方为公司
2023 年提供不超过 80,000 万元的担保,本次关联方王俭为公司授信提供担保
的额度在 2023 年日常性关联交易额度范围之内。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
王俭先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长及总经理,根
据《公司章程》及有关规定,本次交易涉及关联交易事项,所以关联董事王
俭回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播
有限公司提供担保》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保暨关联交
易的公告(一)》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
王俭先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长及总经理,熊
玉国先生为云视互动法定代表人,根据《公司章程》及有关规定,本次交易
涉及关联交易事项,所以关联董事王俭、熊玉国回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技
有限公司提供担保》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保暨关联交
易的公告(二)》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
王俭先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长及总经理,根
据《公司章程》及有关规定,本次交易涉及关联交易事项,所以关联董事王
俭回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公
告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司现阶段需加大对主营业务运营、渠道以及研发方面的投入,公司同
时也需要进一步强化内源积累,提升风险抵御能力,以应对内外部经营挑
战。基于公司战略、经营计划及可持续发展等需要,公司留存未分配利润将
继续用于公司主营业务发展,并主要投入到科技研发、渠道建设和新产品的
研发,以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等。
公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发
展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实
际,拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转
增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的使用,将进一步提高公司核心
竞争力,有利于公司战略的推进实施,保障公司可持续发展的资金需求,符
合广大股东的长远利益。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日