证券代码：834599           证券简称：同力股份        公告编号：2022-015



                       陕西同力重工股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》的议
   案；
1.议案内容：
    详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度权益分派公告》
（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专
     项报告》的议案；
1.议案内容：
     公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
     详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监
     事候选人》的议案；
1.议案内容：
     公司第四届监事会于 2019 年 5 月 27 日选举产生，任期三年，本届任期即将
届满。按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《陕西同力重工
股份有限公司章程》的规定，需要选举产生公司第五届监事会。
     公司监事会拟提名郭振军先生、牟均发先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人；2022 年第一次职工代表大会选举秦志强先生作为公司职工代表监
事。
     以上监事任期期限三年，自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。
     详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司监事换届公告》（公告编号：
2022-025）和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公
告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议
     案；
1.议案内容：
       公司监事会主席郭振军先生代表监事会回顾了 2021 年度监事会的主要工
作情况；对公司 2021 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担
保情况以及监事会履职情况发布了监督意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务审计报告》的议案；
1.议案内容：
     审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份
有限公司 2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》的
     议案；
1.议案内容：
     审议《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。详细内容
见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-028）及《陕
西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：
     审议《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，报告中对
2021 年度公司财务情况进行总结，并与 2020 年同期相关数据进行了比对分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《 陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：
     审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，报告中对
2021 年同期数据进行了对比分析，公司在 2022 年度保持经营收入稳定增长的
同时，将有效进行成本费用的控制。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则>》的
     议案；
1.议案内容：
     为规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，结合
公司实际情况，依据《陕西同力重工股份有限公司章程》，拟修订《陕西同力重
工股份有限公司信息披露管理制度》。
     详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则》（公告编
号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专项报
     告》的议案；
1.议案内容：
     详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度主要股东及其关
联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》的议案。
1.议案内容：
     基于对公司未来发展充满信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司经营
业绩、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公
司、股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于员工持
股计划。
     详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司回购股份方案公告》（公告
编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     经与会监事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第四届监事
会第十六次会议决议》。




                                             陕西同力重工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 4 月 18 日