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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-11 |
拟披露年报 |
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2024-12-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务》
2.00 审议《关于拟修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》
3.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》
5.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请股票回购专项贷款》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就》
2.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》
3.00 审议《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》
4.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》
5.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》
2.00 审议《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就》
3.00 审议《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务提供担保》 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要>》
2.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司2023年度权益分派预案》
3.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度董事会工作报告>》
4.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事2023年年度述职报告>》
5.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度监事会工作报告>》
6.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度财务决算报告>》
7.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年度财务预算报告>》
8.00 审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年年度审计机构》
9.00 审议《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（会计师）》
11.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
12.00 审议《关于陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
13.00 审议《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
14.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》
15.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》
16.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签融资租赁业务》
17.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》
18.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》
19.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务》
20.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
21.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
22.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
23.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
24.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
3.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》 |
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2023-12-01
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
3.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》 |
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2023-08-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》
2.00 审议《关于向激励对象授予预留股票期权》
3.00 审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事》 |
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2023-07-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工》
2.00 审议《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》
2.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度权益分派预案》
3.00 审议《陕西同力重工股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》
4.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5.00 审议《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年年度审计机构》
6.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》
7.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度监事会工作报告》
8.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度财务决算报告》
9.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2023年度财务预算报告》
10.00 审议《关于2022年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》 |
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2023-03-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向激励对象首次授予股票期权》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>》
2.00 审议《关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》
3.00 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项》
5.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议》
6.00 审议《关于拟认定公司核心员工》
7.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司章程>》
8.00 审议《关于控股子公司增资扩股》
9.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司信息披露事务管理制度>》
10.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
11.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
12.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
13.00 审议《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
14.00 审议《关于和江苏金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》
15.00 审议《关于和信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务》
16.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请叁亿元流动资金类贷款》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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