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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商备案》
（二）审议《关于陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及摘要》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜》
（四）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》
（五）审议《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》
（六）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》
（七）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
（八）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
（九）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》
（十）审议《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》 |
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2022-08-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商备案》
（二）审议《关于陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及摘要》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜》
（四）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》
（五）审议《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》
（六）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》
（七）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
（八）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
（九）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》
（十）审议《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-04-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年年度权益分派预案》
（二）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（四）审议《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年年度审计机构》
（五）审议《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商变更登记、备案》
（六）审议《陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》
（七）审议《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》
（八）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（九）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》
（十）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年度财务决算报告》
（十一）审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度财务预算报告》
（十二）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司股东大会议事规则>》
（十三）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
（十四）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度>》
（十五）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度>》
（十六）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》
（十七）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度>》
（十八）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度>》
（十九）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度>》
（二十）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度>》
（二十一）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度>》
（二十二）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>》
（二十三）审议《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》
（二十四）审议《陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则》
（二十五）审议《关于2021年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》
（二十六）审议《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》
（二十七）审议《陕西同力重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（二十八）审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则>》
（二十九）审议《陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
（三十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 |
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2022-04-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《陕西同力重工股份有限公司2021年年度权益分派预案》
2.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
3.00《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年年度审计机构》
5.00《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商变更登记、备案》
6.00《陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》
7.00《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》
8.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》
9.00《陕西同力重工股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》
10.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度财务决算报告》
11.00《陕西同力重工股份有限公司2022年度财务预算报告》
12.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司股东大会议事规则>》
13.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
14.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度>》
15.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度>》
16.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》
17.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度>》
18.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度>》
19.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度>》
20.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度>》
21.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度>》
22.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>》
23.00《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》
24.00《陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则》
25.00《关于2021年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》
26.00《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》
27.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》
28.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则>》
29.00《陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
30.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 |
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》
（二）审议《陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务》
（三）审议《西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务并提供担保》
（四）审议《陕西同力重工股份有限公司和斗山（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
（五）审议《陕西同力重工股份有限公司和中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务》
（六）审议《陕西同力重工股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》 |
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》
（二）审议《陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务 》
（三）审议《西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务并提供担保 》
（四）审议《陕西同力重工股份有限公司和斗山（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务 》
（五）审议《陕西同力重工股份有限公司和中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务 》
（六）审议《陕西同力重工股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-18 |
拟披露年报 |
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