证券代码：834599          证券简称：同力股份          公告编号：2022-038



            陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    公司第四届第二十七次董事会会议审议通过《关于修订<陕西同力重工股份
有限公司利润分配管理制度>》的议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    本次修订后尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准，待股东大会通过后生
效。



    二、    制度的主要内容，分章节列示：

                      陕西同力重工股份有限公司
                            利润分配管理制度
                                 第一章 总则
    第一条 为了规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护
中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》等有关法律法规的相关规定和《陕西同力重工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。
    第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理
由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听
取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
                             第二章 利润分配顺序
    第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列
顺序分配：
    （一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
    （二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
    （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从
税后利润中提取任意公积金。
    （四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份
比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
    （五） 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    （六） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    第四条 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；
当年无重大投资计划或重大现金支出，公司具备现金分红条件的，应当优先采用
现金方式分配利润，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的 20%。当年如有重大投资计划或重大现金支出，公司可以不分配利润。本条
所指重大是指金额超过公司最近一期经审计净资产的 20%。公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将
不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于
转增前公司注册资本的 25%。
    第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
                             第三章 利润分配政策
    第六条 公司的利润分配政策为：
    （一） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应
保持连续性和稳定性；
    （二） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
    （三） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
    第七条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和
需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案
经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    第八条 利润分配政策的调整：如公司因外部经营环境或自身经营状况发生
较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更
的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
                        第四章 利润分配监督约束机制
    第九条 董事会和高级管理人员执行公司利润分配政策的情况及决策程序接
受监事会的监督。
    第十条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档
案妥善保存。
                       第五章 利润分配的执行及信息披露
    第十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    第十二条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大
会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行
调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
    第十三条 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和
现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的
要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对现
金分红政策进行调整或变更的，需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、
透明。
                               第六章 附则
    第十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
    第十五条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。
    第十六条 本制度由董事会负责解释。




                                             陕西同力重工股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 18 日