证券代码：834599           证券简称：同力股份         公告编号：2022-060



                       陕西同力重工股份有限公司

                第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场会议
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
     5.会议主持人：董事长叶磊先生
     6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议
案
     1.议案内容：


                                      1
    审议《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案，详
细 内 容 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-059）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第四届董事
会第二十八次会议决议》。




                                                 陕西同力重工股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 27 日




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