证券代码：834599          证券简称：同力股份         公告编号：2022-068



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长叶磊先生
    6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陕西同力重工股份有限公司董事长》议案；
    1.议案内容：
    鉴于公司第五届董事会成员已经选举产生，根据《公司法》《陕西同力重工


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股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，现推举叶磊先生继
续担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期为三年，与公司
第五届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陕西同力重工股份有限公司总经理》议案；
    1.议案内容：
    根据《公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，经第五届董事
会董事长候选人叶磊先生提名，公司拟继续聘任许亚楠先生担任公司总经理，任
期为三年，与公司第五届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陕西同力重工股份有限公司财务总监》议案；
    1.议案内容：
    根据《公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，经第五届董事
会拟选聘的总经理候选人许亚楠先生提名，公司拟继续聘任安杰先生担任财务总
监，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陕西同力重工股份有限公司董事会秘书》议案；
    1.议案内容：
    根据《公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，经第五届董事
会董事长候选人叶磊先生提名，公司拟继续聘任杨鹏先生担任董事会秘书，任期
为三年，与公司第五届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陕西同力重工股份有限公司高级管理人员》议案。
    1.议案内容：
    根据《公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，经第五届董事
会拟选聘的总经理候选人许亚楠先生提名，公司拟聘任薛晓强先生担任常务副总
经理，协助总经理分管运营管理工作；公司拟聘任杨建耀先生继续担任副总经理，
协助总经理分管营销管理工作；任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届董事
会第一次会议决议》。


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    陕西同力重工股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 17 日




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